Согласно материалам дела, механизм, задокументированный сотрудниками антикоррупционного центра, действовал по поэтапной схеме, в рамках которой виртуальные активы иностранного происхождения первоначально накапливались в центральном электронном кошельке, непосредственно контролируемом казначеем группы. Впоследствии криптовалюты перенаправлялись посредникам, ответственным за их конвертацию в молдавские леи. Полученные наличными суммы фрагментировались и распределялись курьерами для тайной доставки конечным бенефициарам в сети.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, подключенные к приложениям для управления счетами виртуальных активов, устройства, предназначенные для хранения приватных ключей криптокошельков, а также средства, законность происхождения которых не была доказана.
Данная операция является продолжением расследований, начатых осенью 2025 года, в период, предшествовавший парламентским выборам 28 сентября 2025 года, когда были задержаны несколько лиц, принимающих решения, членов и сторонников политических партий, связанных с преступной группировкой, за попытки повлиять на выборы путем финансирования из источников, запрещенных законом.
Самое интересное в этой ситуации то, что операции с криптовалютой в Молдове запрещены законом. А вывести криптовалюты в фиат (наличные деньги) на территории страны просто невозможно. И все участники финансового рынка эти запреты строго соблюдают.
Возможно, когда-нибудь, сотрудники антикоррупционного ведомства более подробно расскажут о данной схеме, поскольку как она могла работать в Молдове совершенно непонятно.
Подписывайтесь на наши обновления
Есть информация для редакции? Поделитесь ею с Logos-Press
