Acest statut presupune, de asemenea, o reglementare separată a competențelor, garanțiilor, drepturilor, obligațiilor și restricțiilor. Sunt prevăzute și stimulente – pentru încurajarea îndeplinirii obligațiilor legate de riscurile sporite ale activității.
Proiectul de lege corespunzător a fost aprobat de parlament în prima lectură. După cum subliniază autorii, acest demers vizează consolidarea bazei instituționale a serviciului și introducerea certificării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.
În plus, o parte dintre angajații entităților raportante vor fi obligați să urmeze, o dată la trei ani, un curs de formare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. La finalizarea acestuia, va fi prevăzută și o certificare.
Reamintim că, conform legislației, entitățile raportante din acest domeniu sunt băncile, casele de schimb valutar, societățile de investiții, Depozitarul Central Unificat de Valori Mobiliare, asigurătorii, administratorii fondurilor de pensii facultative, instituțiile de credit nebancare, asociațiile de credit și economii, agenții imobiliari, societățile de plăți, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale, avocații, notarii, executorii judecătorești, mediatorii, organizatorii de jocuri de noroc, auditorii, precum și persoanele care comercializează metale prețioase și opere de artă, furnizorii de servicii în domeniul finanțării participative și al activelor virtuale.
Abonați-vă la actualizările noastre
