Указанные данные содержатся в Отчете о деятельности совета за 2025 год, который будет представлен на рассмотрение Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку в среду, 10 июня.
Статистика свидетельствует об увеличении общего объема работы по сравнению с 2024 годом, при этом доля отказов и условных одобрений возросла вследствие ужесточения контроля на фоне международных санкций.
Основное внимание в 2025 году было сосредоточено на энергетической инфраструктуре, транспорте, телекоммуникациях и недвижимости. Значительное количество обращений поступило от компаний в сфере возобновляемой энергетики, где наличие предварительного одобрения является обязательным для проектов мощностью более 5 МВт. Также под пристальным контролем находилась деятельность в Кишиневском и Мэркулештском аэропортах.
Отказы в одобрении инвестиций были обусловлены в первую очередь отсутствием прозрачности в структуре акционеров и происхождении капитала, участием заявителей в уголовных делах, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма, а также их присутствием в списках международных санкций (ЕС, ООН и др.). Показательным стал случай SRL «LUKOIL-MOLDOVA». Компания не выполнила предписание об отчуждении нефтяного комплекса «Aeroport» и не привела корпоративную структуру в соответствие с требованиями после введения санкций. В результате совет отказал в одобрении, наложил штраф в размере 5% от годового оборота, приостановил деятельность компании в стратегических секторах и инициировал принудительную передачу данного актива в собственность государства.
Процесс анализа выявил сложности, связанные с многоуровневыми корпоративными структурами и трансграничным контролем. В отчете отмечается необходимость уточнения правовых норм для IT-сектора и технологий двойного назначения (dual-use), чтобы устранить неопределенность при оценке рисков. Кроме того, возникла потребность в актуализации законодательной базы.
