Об этом сообщило издание europeanconservative.com.
В докладе говорится, что никто из руководителей Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и ответственных подразделений румынской таможни в рассматриваемый период сегодня не занимает руководящих должностей, будучи уволен в последние месяцы.
Согласно сообщению, через Румынию прошло более 1,7 млрд евро задекларированных наличных денег.
Из отчета следует, что основным источником происхождения средств (73%) была Украина, за ней следуют Молдова и Турция. Основными же пунктами назначения задекларированной наличности стали Турция, Австрия и сама Румыния.
Наиболее популярными маршрутами были Украина–Румыния–Австрия и Украина–Румыния–Турция.
Разоблачения министерства рисуют картину высокопрофессиональной курьерской системы: из 1464 деклараций, поданных путешественниками из Украины, шокирующие 64% были поданы всего 21 человеком. Полученные данные свидетельствуют о том, что правовые положения и внутренние правила, касающиеся контроля за денежными средствами, ввозимыми в Европейский Союз или вывозимыми из него, неоднократно нарушались.
Министр финансов Александру Назаре заявил, что пик этого явления пришелся на период с марта по май 2025 года, достигнув почти 100 млн евро за один месяц. А с июня 2025 года и в начале 2026 года объёмы начали снижаться на фоне усиления контроля и мер мониторинга.
