Prevederea se regăsește într-un proiect de lege elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Documentul prevede verificări suplimentare pentru operațiunile cu criptoactive, tranzacțiile care implică persoane expuse politic și relațiile cu state cu risc ridicat.
Totodată, vor fi introduse cerințe mai stricte pentru verificarea clienților, beneficiarilor efectivi, în funcție de nivelul de risc. Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat vor administra registre cu informații despre beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, fiduciilor și anumitor entități străine.
Băncilor, instituțiilor financiare și furnizorilor de servicii de criptoactive le va fi interzis să deschidă conturi anonime sau să utilizeze instrumente care permit ascunderea titularului ori a tranzacțiilor.
Filialele și sucursalele companiilor din Republica Moldova care activează în țări cu cerințe mai puțin stricte în domeniu vor trebui, de asemenea, să respecte standardele naționale privind prevenirea spălării banilor.
Autoritățile vor consolida evaluarea riscurilor și colectarea datelor statistice pentru a măsura eficiența sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
Proiectul urmează să fie examinat în ședința Cabinetului de miniștri, după care va fi transmis Parlamentului.
