Чтобы скрыть преступный характер незаконно полученных средств, члены организованной преступной группы, конвертировали, переводили и инвестировали деньги, в том числе через других лиц и компании. Одновременно с этим правоохранительные органы расследуют инвестирование незаконно полученных средств в строительство жилых домов.
В результате сотрудники правоохранительных органов провели более 20 обысков в Кишиневе, где изъяли 80 000 долларов и 20 000 евро, предположительно полученные от подпольного производства сигарет и контрабанды, а также автомобили Porsche Cayenne 2026 года выпуска и Mercedes-Benz 2019 года выпуска, мобильные телефоны, черновики документов, контракты и документы, связанные с лизинговыми операциями.
Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела, выявления других лиц, которые могут быть причастны, и определения роли каждого лица, фигурирующего в расследуемом механизме.
Подписывайтесь на наши обновления
