Birourile Deutsche Bank din Frankfurt și Berlin au fost percheziționate într-un caz de spălare de bani care implică companii legate de miliardarul rus sancționat Roman Abramovici, potrivit Logos Press.

Profesiile libere sunt printre cele mai vulnerabile domenii pentru spălarea banilor și necesită o supraveghere sporită și o coordonare între agențiile guvernamentale, a raportat Logos Press.

Andrian Munteanu a fost numit director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru un mandat de 5 ani, începând cu 24 septembrie, informează Logos Press.

Republica Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului în ceea ce privește mai mulți indicatori controlați și, de asemenea, nu are nevoie de procesul de control al Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei.

Serviciul Fiscal de Stat, condus de procurori de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 13 milioane LE în perioada 2023 în importul și comerțul de îmbrăcăminte și încălțăminte”, a raportat Logos Press.
