România a luat o serie de măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv sancțiuni financiare specifice, dar trebuie încă să abordeze unele deficiențe moderate”, a raportat Logos Press.

Republica Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului în ceea ce privește mai mulți indicatori controlați și, de asemenea, nu are nevoie de procesul de control al Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei.
