отмывание денег

В офисах Deutsche Bank во Франкфурте и Берлине прошли обыски по делу об отмывании денег компаний, связанных с находящимся под санкциями российским миллиардеров Романом Абрамовичем, сообщает Logos Press.

Свободные профессии — среди наиболее уязвимых сфер для отмывания денег и требуют усиленного надзора и координации между государственными учреждениями, — сообщает Logos Press.

Андриан Мунтяну назначен директором Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег сроком на 5 лет, начиная с 24 сентября, — сообщает Logos Press.

Республика Молдова достигла прогресса в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма по многим подконтрольным показателям и далее не нуждается в процессе контроля со стороны Комитета MONEYVAL Совета Европы.

Государственная налоговая служба под руководством прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) расследует схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 13 млн леев в течение 2023 года в сфере импорта и торговли одеждой и обувью, — сообщает Logos Press.