По версии следствия, бывший депутат действовал вместе с другими людьми в рамках организованной схемы. В период с июля по сентябрь 2025 года он якобы получил тремя траншами 300 тыс. леев, 54 тыс. евро, $100 тыс. и еще 16 тыс. евро. Общая сумма составила около 3,33 млн леев.
Следствие считает, что затем деньги передали другим лицам для финансирования деятельности политического блока «Победа». Часть средств, как утверждает прокуратура, направили на продвижение блока. В частности, речь идет о работах на футбольном стадионе в Орхее и ремонте дворов многоквартирных домов в населенных пунктах на юге Молдовы.
Кроме того, по версии обвинения, незадекларированные средства предназначались для поддержки кандидата на парламентских выборах 28 сентября 2025 года, участия в митингах и собраниях, а также других мероприятий в интересах политических сил.
Отдельно прокуратура сообщает о возможной схеме с криптовалютой. По версии следствия, часть полученных денег переводили и конвертировали в USDT через посредника, связанного с Иланом Шором. Такие операции, как считают правоохранители, использовали для сокрытия происхождения средств и их последующего ввода в Молдову.
Для обеспечения возможного штрафа и специальной конфискации правоохранители наложили арест на средства на сумму, которую прокуратура связывает с незаконным финансированием.
Теперь дело будет рассматриваться по существу в Кишиневском суде, отделение Буюканы.
В целях соблюдения принципа презумпции невиновности обвиняемого следствие не называет фамилию бывшего депутата.
Комментарии
0Комментариев пока нет. Вы можете начать разговор.
Комментировать могут читатели с аккаунтом Logos Press.
Войти, чтобы комментировать