Категория: Экономика и право

Современные предприниматели и инвесторы сталкиваются в своей деятельности с длинным списком вызовов, но одним из наиболее непредсказуемых и слабо контролируемых является проблема мошенничества со стороны контрагентов и/или сотрудников. С развитием технологий, всеобъемлющей цифровизации и теперь и искусственного интеллекта, предотвращение и расследование корпоративного мошенничества требует мер и действий гораздо более эффективных, чем 10-15 лет назад. Конечно, не в каждом бизнесе эта проблема может стоять очевидно остро, но такое видение может быть ошибочным, поскольку оно основано только на известной и, возможно, неполной информации. Многие случаи мошенничества умело скрываются и остаются невыявленными.

Новый отчет GRECO по Молдове требует тщательного и подробного изучения, если в стране реально, а не на словах намерены бороться с коррупцией и соответствовать стандартам ЕС в этой сфере.

Молдавские правоохранители и прокуроры прошли обучение у американских специалистов по расследованию операций с криптовалютами.

Песчаный карьер вблизи коммуны Кошница Дубоссарского района стал предметом общественного и политического спора, который теперь вынесен на прямое решение граждан.

Работники и работодатели смогут разрешать индивидуальные споры, минуя суд. Это выйдет быстрее, дешевле и без лишнего стресса. Уже осенью власти планируют запустить для этого специализированный институт медиации, который обеспечит «переговорный процесс», в том числе для гражданских и семейных споров.

В этом году в Молдове не планируется вводить запреты на использование онлайн-платформ. Власти сосредоточатся не на ограничениях, а на выработке механизмов защиты пользователей, прежде всего несовершеннолетних. Уже осенью будет внедрено положение Digital Services Act — документ ЕС, регулирующий деятельность крупных онлайн-платформ.

В Молдове планируется запустить систему, которая позволит собирать, сопоставлять и использовать данные о получателях внешней помощи. Она будет объединять информацию о государственных учреждениях, частных организациях и НПО, которые получают или участвуют в реализации внешнего финансирования.

ОБНОВЛЕНО. В Молдове планируют существенно ужесточить ответственность за правонарушения, связанные с наркотиками — от выращивания растений до хранения и употребления. Размеры штрафов увеличиваются в несколько раз.

Молдова в 2025 году выплатила заявителям по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в общей сложности 373,3 тыс. евро (около 7,97 млн леев) в качестве компенсации.

Экономические агенты с левого берега Днестра были приглашены на заседание парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам для обсуждения вопросов налогового регулирования, включая применение НДС, акцизов в свете отмены налоговых льгот.

С 1 апреля 2026 года завершился переходный период для работы с цифровой системой SD CEMT — платформой для оформления и контроля международных разрешений на грузовые перевозки.

В результате деятельности Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) в 2025 году были произведены аресты денежных средств и имущества на сумму более 550 000 000 леев.

Региональная операция «NELSON-2026», проведенная в два этапа в течение марта этого года, помогла изъять из незаконного оборота денежные средства и драгоценности на сумму более 10 млн леев.

Правительство утвердило проект закона о географических указаниях, гарантированных традиционных спецификациях и факультативных условиях качества.

В системе государственных закупок зафиксированы заметные изменения в динамике обжалований при присуждении договоров. Количество жалоб сократилось, однако их общая финансовая значимость выросла, достигнув 8,8 млрд леев в 2025 году против 6 млрд леев годом ранее.

Верховный суд Кассации и правосудия (ÎCCJ) Румынии опубликовал повестку с требованием к правительству включить в бюджет Верховного суда средства, необходимые для выплаты задолженности по заработной плате судьям.

Таможенная служба Молдовы завершила разработку и утвердила Антикоррупционную политику и План действий на период 2026–2029 годов — документы, которые устанавливают четкую, последовательную и применимую основу для предотвращения и борьбы с коррупцией в таможенной сфере.

Руководитель нефтегазового направления компании NRCO Investments (Дубай) Даниел Митителу признан победителем конкурса на должность члена Совета директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Решение об этом было утверждено большинством членов парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Основную часть доходов вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Еуджениу Осмокеску получил в 2025 году за пределами страны, включая более полумиллиона долларов в виде пенсии. Зарплату от правительства Молдовы он начал получать только после 1 ноября 2025 года.

Государственный сектор Молдовы переходит на новые Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ), разработанные на основе международных стандартов IPSAS. Цель — повышение прозрачности финансовой отчетности, адаптация к европейским нормам и улучшение управления государственными ресурсами.