Александру Мустяцa
«Даже раньше использовались подставные компании в различных юрисдикциях, деньги скрывали за цепочками транзакций, одну операцию дробили на десять, а затем объединяли средства на другом счете и так далее. Для этого задействовались компании и банки, работающие в легальной финансовой среде. Сегодня появились криптовалюты, рынок которых все еще недостаточно регулируется во всем мире. В Молдове мы еще работаем над соответствующим регулированием и надеемся, что вскоре оно будет введено. Речь идет об упорядочении рынка криптовалют и их обращения», – заявил Мустяцa.
При этом он говорит, что в некоторых других странах криптовалюты регулируются таким образом, что их можно использовать для сокрытия следов движения денег, обхода санкций и покупки товаров, которые невозможно приобрести, если переводить средства через обычную банковскую систему.
«К сожалению, инструмент, который был разработан Иланом Шором в интересах России для перевода денег из России в Молдову с целью повлиять на избирательные процессы 2023, 2024 и 2025 годов, сегодня превратился в глобальное явление. Думаю, многие из вас видели недавно опубликованные статьи и информацию о санкциях, связанных с тем, насколько разрослась сеть A7. Мы били тревогу по этому поводу три года назад, а сегодня это стало действительно серьезной проблемой. Сотрудничество между различными учреждениями имеет решающее значение для противодействия этому явлению», — отметил глава СИБ.
Мустяцa подчеркнул принцип follow the money — «следуй за деньгами»: «Отслеживая финансовые потоки, можно установить, кто стоит за этими кампаниями, выявить сети, координаторов, исполнителей и других участников».
Напомним, с 17 марта 2027 года в Молдове вступит в силу закон о рынке криптоактивов, устанавливающий правила публичного предложения, допуска к торгам, лицензирования и надзора за поставщиками услуг. Регулирование будет осуществлять НКФР, а в части электронных денег — Нацбанк. Закон гармонизирован с европейским регламентом MiCA. До его вступления в силу рынок остается в процессе перехода к новой регуляторной модели.
Комментарии
0Комментариев пока нет. Вы можете начать разговор.
Комментировать могут читатели с аккаунтом Logos Press.
Войти, чтобы комментировать