Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Direcția Principală pentru Combaterea Fraudelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, desfășurată în perioada 2020-2024.
Este vorba despre o asociație de angajatori care se ocupă cu colectarea și reciclarea deșeurilor. Aceasta a obținut profituri semnificative, în timp ce nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale: nu s-a înregistrat ca plătitor de TVA, nu a depus declarații fiscale și nu a virat taxa pe valoarea adăugată la bugetul de stat. Aceste acțiuni au cauzat prejudicii bugetului la o scară deosebit de mare.
În acest sens, ofițerii de poliție au efectuat percheziții, în timpul cărora au fost confiscate documente și probe materiale relevante pentru investigarea cauzei penale. Ancheta este în curs de desfășurare.
