Legea în cauză a fost publicată săptămâna trecută. Conform documentului, acest statut implică anumite atribuții și obligații necesare pentru analiza fluxurilor de bani dubioase și investigarea operațiunilor suspecte.
Legea prevede particularitățile statutului de ofițer de informații financiare. Ofițerii de operațiuni vor avea acces direct la date financiare confidențiale și la informații secrete. În același timp, li se prevăd garanții sporite. Se introduc mecanisme de protecție a angajaților împotriva presiunilor politice sau comerciale.
Se prevăd cerințe privind respectarea confidențialității, a principiului independenței și a protecției secretului de stat.
O noutate cheie a legii o reprezintă introducerea certificării obligatorii pentru agenții de informații, precum și pentru angajații unităților raportante. Este vorba despre specialiștii din bănci, companii de asigurări, organizații financiare și alte instituții, care sunt obligați prin lege să monitorizeze și să verifice tranzacțiile suspecte.
Funcția de angajat al serviciului de informații financiare este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid, în alte structuri de natură politică, precum și cu statutul de fondator sau membru al conducerii unor persoane juridice, cu participarea, directă sau prin intermediul unei terțe părți, la activități antreprenoriale sau la alte activități remunerate, cu excepția celor științifice, didactice, sportive sau creative.
