Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei

A fost descoperită o schemă de spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei în comerțul cu produse electronice

Angajații Direcției Generale de Combatere a Fraudei din cadrul Serviciului Public de Impozite, împreună cu procurorii Parchetului pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazurilor Speciale (PCCOCS), anunță descoperirea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.

Adaugă Logos Press ca sursă preferată pe Google

În comunicat se menționează că, în anul 2025, mai multe companii din Chișinău, care se ocupă cu importul și vânzarea de produse electronice, ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, constând în ascunderea plăților salariale și neplata obligațiilor fiscale.

În perioada 2-3 septembrie 2026, în diferite regiuni ale țării au fost efectuate percheziții la sediile, domiciliile și în mijloacele de transport ale conducătorilor organizațiilor implicate în anchetă.

În cursul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate documente contabile, sume de bani, echipamente informatice, schițe și alte materiale relevante pentru cazul anchetat.

Acestea vor fi analizate și verificate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și a confirmării faptelor care fac obiectul anchetei.

În același timp, în urma acțiunilor desfășurate, au fost reținute două persoane – directorul și contabilul uneia dintre companiile vizate de anchetă. În continuare, organele de urmărire penală și parchetul vor stabili măsurile care trebuie aplicate acestora.