Noul tratat modernizează cadrul juridic și instituțional pentru recuperarea activelor ca răspuns la rețelele criminale din ce în ce mai sofisticate, transnaționale și avansate din punct de vedere tehnologic, a declarat Consiliul Europei într-un comunicat de presă.
Acesta consolidează capacitatea autorităților de a monitoriza și de a întrerupe tranzacțiile suspecte și de a confisca active, inclusiv criptoactive provenite din activități infracționale.
„Securitatea democratică depinde de instituții puternice, de încrederea publică și de statul de drept – piloni care sunt subminați de fluxurile financiare ilicite pe măsură ce acestea circulă liber prin sistemul financiar mondial, facilitate de noile tehnologii. Prin acest protocol, statele sunt mai bine echipate pentru a combate spălarea banilor, pentru a dezorganiza rețelele criminale, pentru a proteja democrația în toate țările și tehnologiile și pentru a proteja mai bine victimele criminalității financiare”, a declarat Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei.
Noi mecanisme de combatere a spălării banilor
Protocolul modernizează și consolidează Convenția de la Varșovia – un instrument fundamental în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului – și se bazează pe peste două decenii de punere în aplicare a acesteia, pe standardele revizuite ale Grupului de acțiune financiară internațională (GAFI) și pe legislația UE.
Sunt introduse o serie de noi mecanisme importante. Statele vor putea confisca orice bunuri ale unei persoane condamnate, altele decât cele legate de infracțiuni specifice, în cazul în care o instanță națională constată că bunurile au fost obținute din activități infracționale.
Confiscarea fără condamnare va fi posibilă, de asemenea, prin hotărâre judecătorească, în cazul în care se suspectează că activele provin din activități infracționale.
Bunurile de origine infracțională deținute de terți pot fi, de asemenea, sechestrate sau confiscate, cu garanții pentru persoanele care acționează cu bună-credință.
Mai multe drepturi pentru autoritățile competente
Protocolul impune fiecărei părți să înființeze sau să desemneze un birou de recuperare a activelor însărcinat cu urmărirea activelor de origine infracțională. precum și o autoritate de gestionare a activelor responsabilă de gestionarea corespunzătoare a activelor înghețate, sechestrate și confiscate.
De asemenea, instrumentul consolidează unitățile de informații financiare prin extinderea competențelor acestora de a obține date de la o gamă mai largă de entități, inclusiv de la furnizorii de servicii de active virtuale, și extinde situațiile în care aceste unități își exercită competențele de monitorizare și suspendare.
Autoritățile competente vor avea acces rapid la datele deținute de instituțiile financiare și de furnizorii de servicii de active virtuale, în special la informații privind titularii de conturi și proprietarii de criptomonede, prin intermediul unor mecanisme automatizate centralizate sau al unor mecanisme eficiente similare.
Consolidarea oportunităților de cooperare
Pentru a consolida cooperarea internațională, protocolul extinde și îmbunătățește schimbul de informații, introduce posibilitatea echipelor comune de investigare, stabilește forme de cooperare transfrontalieră și reglementează acordurile de partajare a activelor între state.
Cooperarea directă și obligatorie între autoritățile de recuperare a activelor și între autoritățile de gestionare a activelor ale părților va facilita schimbul de informații și luarea de măsuri rapide pentru a sprijini înghețarea sau sechestrarea activelor care fac obiectul confiscării.
O caracteristică esențială a protocolului este prioritatea acordată victimelor. În anumite condiții, statele pot restitui bunurile confiscate proprietarilor lor legitimi sau pot despăgubi victimele chiar înainte de emiterea unei hotărâri definitive de confiscare.
Protocolul încurajează, de asemenea, statele să utilizeze activele infracționale confiscate sau sechestrate în scopuri sociale sau comunitare, de exemplu, folosind activele confiscate de la traficanții de droguri pentru a sprijini centrele de reabilitare.
Protocolul adițional va fi deschis spre semnare în cadrul unei conferințe privind criminalitatea informatică care va avea loc la Strasbourg la 14 octombrie 2026. Pentru ca protocolul să intre în vigoare, sunt necesare cinci ratificări, dintre care trei din partea statelor membre ale Consiliului Europei.
