Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в розничном подразделении банка были выявлены случаи приема депозитов на сумму свыше 100 тыс. евро от лиц, подпадающих под санкции Европейского союза. Такие операции запрещены действующими ограничениями ЕС, введенными в ответ на действия Москвы. Нарушения были обнаружены после создания внутри банка специальной рабочей группы, проверявшей соблюдение санкционного режима, ужесточенного в Германии в феврале.
Лимит депозитов – 100 тыс. евро
Европейские санкции прямо запрещают банкам принимать крупные депозиты (свыше 100 тыс. евро) от граждан России, резидентов страны и зарегистрированных там организаций. После обновления директив ЕС были усилены меры ответственности, ускорено применение санкционных норм, а также ужесточены требования к банкам по оперативному выявлению и блокировке потенциально запрещенных операций.
В ответ на запрос FT в Deutsche Bank заявили, что «постоянно пересматривают» внутренние процедуры соблюдения санкций и предпринимают шаги для устранения выявленных недостатков. В банке добавили, что своевременно информируют надзорные органы, однако от дальнейших комментариев отказались.
Немецкий регулятор Бундесбанк также не стал комментировать ситуацию.
Обыски и «Дело Абрамовича»
Отдельно внимание к банку привлекли январские обыски в его офисах во Франкфурте и Берлине. Они проходили в рамках расследования подозрений в отмывании денег. По информации FT, дело может быть связано с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Ранее о возможной связи сообщали Süddeutsche Zeitung и агентство Bloomberg.
Вместе с тем представитель Абрамовича заявлял, что прокуратура Франкфурта подтвердила отсутствие у него статуса подозреваемого, и никаких обвинений в его адрес не выдвинуто.
Прокуратура Франкфурта ранее уточняла, что расследование ведется в отношении «неустановленных лиц и сотрудников банка» по подозрению в отмывании денег. По версии следствия, в прошлом банк поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые могли использоваться для незаконных финансовых операций.
