Начало этой преступной схемы было положено в 2022 году, когда большая часть платежей осуществлялась в традиционной валюте. В 2023 году схема набрала обороты, платежи стали преимущественно осуществляться в криптовалюте Binance, с платежами в размере $4000-10000 с каждого уклониста. Таким образом, общая прибыль составила приблизительно 230 млн леев.
Среди пяти обвиняемых по уголовному делу, — организатор преступной группы, помещенный под превентивный арест. Остальные четверо мужчин занимались перевозкой мигрантов и отмыванием денег. Некоторые из них были задержаны в июле 2025 года.
Следственный судья изъял более 750 000 леев со счета в криптовалюте одного из членов преступной группировки, ответственного за конвертацию полученной электронной валюты в другие традиционные валюты. Также были изъяты транспортные средства на сумму почти 500 000 леев.
Как действовала сеть
Обвиняемые, в основном, жители Тигины и Тирасполя, использовали сложные методы сговора, включая зашифрованную связь и меры по сокрытию следов преступления.
После установления контакта с членами преступной группы мигранты, следуя их указаниям через мобильные приложения Telegram и WhatsApp, добирались из разных городов Украины (Харьков, Ужгород и другие) в Молдову.
Мигранты получали инструкции по обходу контрольно-пропускных пунктов в Украине, чтобы впоследствии совершить нелегальное пересечение границы с Молдовой через левобережный регион страны (в некоторых случаях после полуночи, в том числе на автомобилях с итальянскими номерами). Затем их перевозили в Кишинев или другие населенные пункты, откуда их забирали сообщники для пересечения границы с Румынией.
Ещё трое соорганизаторов данной преступной группы объявлены в розыск.
