Согласно материалам дела, группа лиц, состоящая из граждан Молдовы и Румынии, личности которых в настоящее время устанавливаются, предположительно действовала по сговору с лицами, принимающими решения в экономической организации, специализирующейся на разборке транспортных средств на территории Молдовы.
По расследуемой схеме, транспортные средства, зарегистрированные в других государствах, в частности, в странах Европейского союза, предположительно ввозились на территорию Республики Молдова в соответствии с установленными законом процедурами, после чего, в нарушение таможенных правил, разбирались и продавались с целью уклонения от уплаты налогов и бюджетных обязательств.
Общая стоимость изъятого товара превышает 8000 условных единиц (400 000 леев), впоследствии будет определена с более высокой точностью.
В результате обысков были изъяты документы, компьютерное оборудование, а также более 100 транспортных средств, как в рабочем состоянии, так и частично разобранных.
В настоящее время по данному делу ведется расследование в отношении двух подозреваемых в возрасте от 34 до 45 лет, которые находятся на свободе.
