Angajații Direcției Generale de Combatere a Fraudei din cadrul Serviciului Public de Impozite, sub coordonarea Parchetului pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale (PCCOCS), au descoperit o schemă de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 3 milioane de lei, organizată de o companie a cărei activitate principală este construcțiile.
Pe parcursul anului 2025, compania din Chișinău a încasat sume de bani de la persoane fizice și juridice, însă nu le-a înregistrat în contabilitate și, prin urmare, a indicat în declarațiile fiscale informații false cu privire la veniturile reale ale întreprinderii.
În acest context, angajații Serviciului Național de Impozite și ai Parchetului au efectuat patru percheziții la sediile, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor cu putere de decizie din cadrul companiei.
În cursul acțiunilor de anchetă au fost confiscate sume de bani în monedă națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, schițe, registre de cheltuieli etc.
Ancheta continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului.
Abonați-vă la actualizările noastre
