Conform rezultatelor anchetei, suspectul a jucat un rol clar definit în cadrul grupării criminale, fiind responsabil de recrutarea curierilor și de colectarea fondurilor obținute prin mijloace ilegale. Acesta acționa pe malul stâng al Nistrului, unde primea banii de la curieri, după care îi convertea în criptomonede pentru a le ascunde proveniența ilegală.
Suma totală a prejudiciului este în curs de stabilire, dar, în opinia anchetatorilor, aceasta este foarte semnificativă.
Bărbatul a fost reținut în Căușeni. Conform datelor disponibile, membrii grupului foloseau metoda escrocheriei telefonice, prezentându-se inițial ca angajați ai Poștei din Moldova sau ai companiilor de telecomunicații, iar ulterior ca reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai poliției.
În același timp, s-a stabilit că suspectul este căutat pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.
Acesta a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Măsurile de procedură penală continuă în vederea documentării întregii activități infracționale, precum și a stabilirii unei eventuale implicări în săvârșirea altor infracțiuni.
Conform legislației în vigoare, unei persoane recunoscute vinovate de comiterea unei astfel de infracțiuni i se poate aplica o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.
Abonați-vă la actualizările noastre
