Lilian Karp
Documentul, elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, stabilește direcțiile de dezvoltare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor în contextul alinierii legislației Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene și al procesului de aderare la UE.
Programul este construit în jurul a trei priorități: consolidarea politicilor publice și a cooperării instituționale la nivel național și internațional; reducerea riscurilor de introducere în circuitul legal a fondurilor provenite din activități infracționale sau destinate finanțării terorismului; precum și sporirea eficienței în detectarea, investigarea și sancționarea infracțiunilor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și proliferare a armelor de distrugere în masă.
Vulnerabilități
Autorii documentului constată că principalele vulnerabilități ale sistemului rămân gradul ridicat de utilizare a numerarului în economie, creșterea numărului de clienți nerezidenți și a tranzacțiilor transfrontaliere, supravegherea insuficientă a entităților raportoare, calitatea neuniformă a raportării tranzacțiilor suspecte, numărul redus al condamnărilor pentru spălare de bani și recuperarea limitată a bunurilor provenite din infracțiuni.
În acest context, un capitol separat este dedicat creșterii transparenței privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și facilitării accesului autorităților la aceste informații. Programul mai prevede consolidarea supravegherii entităților raportoare și aplicarea mai eficientă a sancțiunilor financiare în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv prin înghețarea operativă a fondurilor persoanelor și entităților incluse pe listele de sancțiuni.
Potrivit președintelui Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, noul program valorifică rezultatele strategiilor anterioare, evită suprapunerea măsurilor și urmărește corelarea evaluării riscurilor cu prioritățile de intervenție și responsabilitățile instituțiilor implicate.
