В перечень включат поставщиков услуг в сфере криптоактивов, краудфандинга, кредитных посредников, управляющих факультативных пенсионных фондов, торговцев культурными и дорогостоящими товарами, футбольные клубы и др.
Регистрировать отчитывающихся и вести реестры бенефициарных собственников, платежных и банковских счетов, счетов криптоактивов и банковских ячеек будет Управление по контролю за государственными финансами и налогами при Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
Служба вынесла на публичные консультации соответствующий проект. Представить замечания и предложения к документу можно до 2 ноября 2026 года. Он заменит старый закон от 2017 года. В случае утверждения его положения будут применяться с 10 июля 2027 года.
Новые требования, предъявляемые к субъектам закона, входят в законодательный пакет Евросоюза, который будет внедрен и в Молдове. Они предполагают более детальные процедуры выявления рисков и проверки бенефициарных собственников, расширенный доступ к информации и реестрам, надзор за отчетными единицами и межведомственное сотрудничество.
Вводятся новые понятия, такие как виртуальный IBAN или специальные финансовые санкции. А также конкретизируются определения, касающиеся наличных денег, бенефициарных владельцев, политически значимых лиц и т.д. Отдельная глава регулирует порядок идентификации бенефициарных владельцев и устанавливает обязанности отчетных единиц по сбору информации.
Комментарии
0Комментариев пока нет. Вы можете начать разговор.
Комментировать могут читатели с аккаунтом Logos Press.
Войти, чтобы комментировать