В ходе расследования была выявлена сложная сеть, производившая сигареты на подпольных фабриках в Италии, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах.
Члены группировки использовали подставные компании для транспортировки и распространения сигарет, а полученные доходы впоследствии отмывались путем инвестиций в товары и предприятия в Республике Молдова.
В Кишиневе было проведено 40 обысков, как в домах подозреваемых, так и в офисах ряда хозяйствующих субъектов. В результате были изъяты: автомобили класса люкс; более 25 000 евро и тысячи долларов; пачки сигарет, предположительно поддельных; незаконно хранящееся огнестрельное оружие; компьютерное оборудование, документы и печати ряда компаний.
Организатор группировки, 39-летний мужчина, был задержан. Предположительно, он отвечал за набор и привлечение рабочих из Украины и Молдовы. Он также управлял всеми административными и логистическими вопросами, координируя деятельность по приобретению, транспортировке и установке специализированного оборудования для производства сигарет.
