Acest lucru a fost stabilit după efectuarea a 55 de percheziții în întreaga țară. În timpul perchezițiilor, au fost confiscate de la doi suspecți echipamente informatice, numerar, bilete la ordin, documente contabile și alte probe din cauza penală.
Potrivit Serviciului Vamal, schema de spălare a banilor investigată a fost desfășurată începând cu luna decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane identificate a utilizat mecanismul de vânzare a voucherelor (certificate care permit achiziționarea de bunuri pentru o anumită sumă într-un magazin) pentru a crea aparența unei activități economice reale și pentru a pune în circulație numerar de origine necunoscută.
Vânzările fictive de vouchere pentru diferite sume „plătite” în numerar au fost înregistrate în casele de marcat și în echipamentele de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară. În acest fel, autoritățile de aplicare a legii au constatat o discrepanță semnificativă între numărul real de clienți ai magazinelor și numărul de bonuri emise. Acest lucru ridică suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de punere în circulație legală a unor sume mari de bani.
Ancheta este în curs de desfășurare pentru a stabili aspectele acestei scheme de spălare de bani și pentru a-i aduce în fața justiției pe toți cei implicați.
