Conform datelor anchetei, bărbatul îndeplinea rolul de intermediar. El primea banii pe care infractorii îi obțineau prin înșelăciune de la cetățeni, iar apoi îi transmitea altor membri ai grupului.
Au fost efectuate percheziții la domiciliul și în mașina suspectului. Forțele de ordine au găsit aproximativ 240.000 de lei în diverse valute și au confiscat banii ca probe materiale.
Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă vinovăția sa va fi dovedită, acesta riscă până la cinci ani de închisoare.
Schema de înșelăciune devin din ce în ce mai sofisticate
De la începutul lunii septembrie 2026, forțele de ordine au înregistrat numeroase cazuri de fraudă. În primele zile de weekend ale lunii, infractorii au obținut prin înșelăciune peste 1,2 milioane de lei de la cetățeni. La mijlocul lunii septembrie, a fost trimisă în judecată o cauză privind o schemă frauduloasă cu un prejudiciu total de aproape 6 milioane de lei.
Într-unul dintre cele mai recente episoade, poliția a înregistrat opt cazuri de fraudă într-o singură zi. Valoarea totală a pagubelor s-a ridicat la aproximativ 1,7 milioane de lei. O parte dintre victime au pierdut bani după ce li s-a propus să investească în proiecte de investiții pretins profitabile.
Un alt caz important vizează un grup care oferea cetățenilor utilaje agricole. Clienții plăteau avansuri de până la 20.000 de euro, după care reprezentanții companiei își schimbau sediile și încetau să-și mai îndeplinească obligațiile. Conform anchetei, au fost afectate 32 de persoane, iar prejudiciul s-a ridicat la aproape 6 milioane de lei.
Apar și noi scheme. Agenția Serviciilor Publice din Moldova a avertizat cu privire la escroci care oferă, contra cost, înscrierea „de urgență” a cetățenilor la examenele de conducere. Pentru aceasta, ei încearcă să obțină codurile de confirmare.
Forțele de ordine îi îndeamnă pe cetățeni să nu transmită persoanelor străine codurile primite prin SMS și datele bancare, precum și să nu transfere bani către persoane necunoscute sub pretextul investițiilor, al obținerii de servicii sau al participării la oferte avantajoase.
Abonați-vă la actualizările noastre
Aveți informații pentru redacție? Transmiteți-le către Logos-Press
