Ofițerii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat și ai Procuraturii pentru Crimă Organizată și Cauze Speciale (PCCOCS) au raportat descoperirea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit STS, începând cu anul 2023, suspecții au exploatat patru societăți comerciale care desfășurau activități de recoltare a cerealelor, cultivare, uscare și prelucrare a fructelor și legumelor. După ce au acumulat datorii, aceștia au inițiat proceduri de insolvență cu lichidarea ulterioară a societăților.
Societățile au încasat venituri în monedă națională și în valută pentru serviciile prestate și vânzarea de produse agricole, fără a le reflecta în evidențele contabile și fără a plăti impozitele aferente.
Pentru descoperirea schemei, la 7 aprilie 2026 au fost efectuate 12 percheziții la contribuabili din Chișinău, Ștefan-Vodă, Bretzeni, Gincești și Strășeni, care activează în sectorul agricol. De la infractori au fost ridicați bani în valută națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, ciorne, declarații, devize de cheltuieli etc.
Investigațiile în acest caz continuă.
