MONEYVAL va evalua Moldova
În legătură cu viitoarea evaluare, a fost prezentat conceptul Programului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu un plan de acțiuni pentru 2026-2030. Consiliul Europei a oferit sprijin de specialitate în elaborarea documentului.
„Documentul ar trebui să ajute țara noastră să arate că avem o înțelegere a riscurilor la nivel național și o înțelegere a măsurilor care trebuie luate. Este foarte important să demonstrăm un angajament ferm de a implementa aceste măsuri și de a implementa standardele FATF (Standardele internaționale general recunoscute pentru combaterea spălării banilor – nota Logos Press)”, a declarat Munteanu în cadrul unei reuniuni a Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică.
Potrivit acestuia, cel mai important lucru este că programul ține cont de greșelile identificate în strategia anterioară 2020-2025. În special, una dintre probleme rămâne acumularea de statistici în domeniul combaterii spălării banilor. Partenerii doresc să vadă rezultate concrete.
„Acest lucru este valabil pentru autorități, în special pentru autoritățile de supraveghere, și pentru agențiile de aplicare a legii. Atunci când va exista o evaluare, ar trebui să existe o trasabilitate clară – de la raportarea tranzacțiilor de către entitățile raportoare, modul în care acestea sunt analizate, ce măsuri sunt luate de autoritatea de supraveghere, cum se trece la investigații, apoi cum aceste investigații se transformă în cazuri penale și ajung în instanță. Dar, cel mai important, vor să înțeleagă câte dintre aceste cazuri duc la condamnări și, mai important, la confiscări, pentru a arăta că sistemul funcționează eficient la toate nivelurile”, a explicat Andrian Munteanu.
Programul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului urmează să fie adoptat în iunie 2026.
