Firma, care deține zeci de patiserii, cafenele, restaurante și magazine, inclusiv în orașele Comrat și Orhei, și care oferă, de asemenea, servicii de catering în aeroporturi, a fost suspectată.
În baza probelor colectate, au fost efectuate peste 20 de percheziții în aprilie 2025, precum și săptămâna trecută. Acestea au avut loc la sediul central și la unitățile comerciale ale companiei, precum și la domiciliile și vehiculele mai multor persoane care ar fi implicate în schema criminală.
În urma perchezițiilor efectuate la Chișinău și Orhei, au fost ridicate documente contabile (inclusiv înregistrări paralele), mijloace financiare nedeclarate, telefoane mobile, laptopuri și unități de sistem, precum și dispozitive electronice care conțineau informații importante pentru anchetă.
Până în prezent, au fost identificați opt inculpați, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani. Aceștia au jucat diferite roluri în schemă, de la administratori și contabili nominali la coordonatori de unități de afaceri, intermediari sau specialiști IT implicați în manipularea și ascunderea înregistrărilor reale.
