Под подозрение попала фирма, владеющая десятками кондитерских, кафе, ресторанов и магазинов, в том числе в городах Комрат и Орхей, а также предоставляет услуги по организации питания в аэропортах.
На основании собранных доказательств в апреле 2025 года, а также на прошлой неделе было проведено более 20 обысков. Они прошли в головном офисе компании и ее коммерческих подразделениях, а также в домах и транспортных средствах нескольких лиц, предположительно вовлеченных в преступную схему.
В результате обысков, проведенных в Кишиневе и Орхей, были изъяты бухгалтерские документы (включая параллельные записи), незадекларированные финансовые средства, мобильные телефоны, ноутбуки и системные блоки, а также электронные устройства, содержащие важную для расследования информацию.
На данный момент установлено восемь фигурантов — как мужчин, так и женщин в возрасте от 30 до 55 лет. Они играли различные роли в схеме — от номинальных администраторов и бухгалтеров до координаторов бизнес-подразделений, посредников или ИТ-специалистов, занимавшихся манипулированием и сокрытием фактических записей.
