Ancheta a scos la iveală o rețea sofisticată care producea țigări în fabrici clandestine din Italia, Franța, Belgia, Germania și Țările de Jos.
Membrii grupului foloseau societăți-paravan pentru a transporta și distribui țigările, iar veniturile erau ulterior spălate prin investiții în bunuri și întreprinderi din Republica Moldova.
Patruzeci de percheziții au fost efectuate în Chișinău, atât la domiciliile suspecților, cât și la sediile mai multor entități comerciale. Ca urmare, au fost confiscate: autoturisme de lux; peste 25 000 de euro și mii de dolari; pachete de țigări presupus contrafăcute; arme de foc deținute ilegal; echipamente informatice, documente și sigilii ale mai multor societăți comerciale.
Organizatorul grupării, un bărbat în vârstă de 39 de ani, a fost reținut. Acesta ar fi fost responsabil de recrutarea și atragerea de muncitori din Ucraina și Moldova. De asemenea, a gestionat toate aspectele administrative și logistice, coordonând achiziționarea, transportul și instalarea echipamentelor specializate pentru producția de țigări.
