Principalele domenii de cooperare vor fi lupta împotriva schemelor de investiții și a fraudei telefonice. CNPF monitorizează în mod regulat societățile care oferă profituri excesive sau care operează pe piața criptomonedelor fără autorizație din partea CNPF, iar apoi transmite autorităților de aplicare a legii date privind platformele nelicențiate și sistemele piramidale (de exemplu, cazul platformei TUX sau al criptomonedelor dubioase).
Dacă sunteți victima unei fraude online legate de serviciile financiare, CNPF vă recomandă să contactați imediat 112 și să salvați toate capturile de ecran ale corespondenței și tranzacțiilor. Poliția utilizează echipamente de ultimă generație de investigare a criminalității informatice pentru a colecta probe digitale în cazurile financiare.
Escrocii cibernetici sunt în mișcare
IGP și CNPF informează împreună cetățenii cu privire la schemele prin care infractorii cibernetici se dau drept ofițeri de poliție sau angajați ai băncilor pentru a obține acces la conturi. Au fost detectate atacuri masive de phishing și trimiteri de mesaje prin WhatsApp și Viber folosind identități oficiale false.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), numărul de cazuri penale care implică diverse forme de fraudă online a crescut de la 450 în 2023 la 950 în 2025.
Nici infracțiunile bancare și informatice nu sunt neobișnuite. De la începutul anului 2025, Moldova a înregistrat peste 1 200 de infracțiuni financiare și bancare comise prin intermediul internetului. Valoarea totală a prejudiciului în aceste cazuri a depășit 200 de milioane de lei.
În total, 23 118 infracțiuni de toate tipurile au fost înregistrate pe teritoriul Moldovei în 2025.
Anchete comune majore (CNPF și IGP)
Una dintre cele mai mari infracțiuni informatice din Moldova este cazul platformei TUX. În cadrul acestui caz, au fost deschise 3 dosare penale pentru activități comerciale ilegale și fraudă. Prejudiciul estimat în urma acestei scheme financiare piramidale depășește 40 de milioane de euro.
