ANAF investighează evaziuni fiscale de peste 40 milioane de lei

Compania aeriană a fost înființată prin evaziune fiscală în valoare de 41 de milioane de lei – Serviciul Fiscal de Stat

Specialiștii Parchetului pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale (PCCOCS), împreună cu angajații Serviciului Național de Impozite, investighează activitatea unui grup criminal implicat într-un dosar penal privind evaziunea fiscală și spălarea de bani în valoare de peste 40 de milioane de lei.

Adaugă Logos Press ca sursă preferată pe Google

Potrivit serviciului de presă al Serviciului Național de Impozite, conform rezultatelor anchetei, din 2016 și până în prezent, membrii acesteia au acționat în mod coordonat, împărțindu-și rolurile între ei și folosind mai multe persoane juridice (inclusiv intermediari de încredere) pentru a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor.

În același timp, fondurile care nu au fost declarate corespunzător la autoritatea fiscală au fost utilizate pentru înființarea companiei aeriene, în special pentru majorarea capitalului social al acesteia, precizează Serviciul Național de Impozite.

Numai pentru perioada fiscală din 2016, suma obligațiilor fiscale nedeclarate și neplătite la buget este estimată la aproape 5 milioane de lei.

Toate indiciile duc către FlyOne

Prin urmare, la 1 octombrie 2026, cu sprijinul angajaților Inspectoratului Național de Investigații (INI), au fost efectuate percheziții la birourile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor implicate în acest caz. În cursul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, sume de bani, echipamente informatice, note de mână și alte materiale relevante pentru anchetă.

Măsurile de anchetă continuă cu scopul de a stabili toate circumstanțele cazului și persoanele implicate în acesta. Conform legii, persoanele implicate în acest caz beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Din acest motiv, Serviciul Național de Impozite nu dezvăluie numele companiei până la finalizarea anchetei. În același timp, scandalul legat de compania aeriană FlyOne, despre care a scris Logos Press, a coincis cu această informație a Serviciului Național de Impozite.

Directorul companiei, fostul ministru al justiției Vladimir Cebotar, a confirmat faptul că în cadrul companiei au avut loc percheziții cu scopul de a exercita presiune asupra acesteia.

Acest material a fost tradus cu ajutorul inteligenței artificiale.Traducerea a fost revizuită și de redacția Logos Press.

Ce reacție ți-a provocat această știre?