Această schemă infracțională a început în 2022, majoritatea plăților fiind efectuate în monedă tradițională. În 2023, schema a luat amploare și plățile au devenit efectuate predominant în criptomoneda Binance, cu plăți de 4000-10000 de dolari pentru fiecare evazionist. Astfel, profitul total s-a ridicat la aproximativ 230 de milioane de lei.
Printre cei cinci inculpați în dosarul penal se numără organizatorul grupului infracțional, plasat în arest preventiv. Ceilalți patru bărbați au fost implicați în transportarea migranților și spălare de bani. Unii dintre ei au fost reținuți în iulie 2025.
Judecătorul de instrucție a pus sechestru pe peste 750.000 de lei din contul de criptomonede al unuia dintre membrii grupului infracțional, responsabil de convertirea monedei digitale primite în alte monede tradiționale. De asemenea, au fost sechestrate vehicule în valoare de aproape 500.000 de lei.
Cum funcționa rețeaua
Inculpații, majoritatea rezidenți în Tighina și Tiraspol, au folosit metode sofisticate de conspirație, inclusiv comunicații criptate și măsuri de disimulare a urmelor infracțiunii.
După stabilirea contactului cu membrii grupului infracțional, migranții, urmând instrucțiunile acestora prin intermediul aplicațiilor mobile Telegram și WhatsApp, au călătorit din diferite orașe ucrainene (Harkov, Uzhgorod și altele) în Moldova.
Migranții au primit instrucțiuni de a ocoli punctele de control din Ucraina pentru a efectua ulterior o trecere ilegală a frontierei cu Moldova prin regiunea din stânga țării (în unele cazuri după miezul nopții, inclusiv în mașini cu numere de înmatriculare italiene). Ei erau apoi transportați la Chișinău sau în alte localități, de unde erau preluați de complici pentru a trece frontiera în România.
Alți trei coorganizatori ai grupului infracțional sunt căutați.
