În conformitate cu decizia Consiliului din 14 iulie anul curent, aceste investiții intră sub incidența legii care interzice orice activitate legată de industria de apărare fără aprobare prealabilă.
„Se refuză aprobarea prealabilă pentru investiții în domenii importante pentru securitatea statului pentru Topaz SA”, se arată în avizul Consiliului. În conformitate cu articolul i) din Legea nr. 174/2021, aceasta se referă la orice investiție care vizează producția, exportul, punerea în circulație (importul) de arme, muniții și echipamente militare, tehnologii și servicii care pot fi utilizate în producția și utilizarea de arme nucleare, chimice, biologice și rachete.
Decizia a fost luată în legătură cu lupta activă pentru controlul asupra uzinei Topaz, care a aparținut complexului militar-industrial sovietic și a fost preluată de United Engine Corporation (UEC) din Rusia. În prezent, aceasta face parte din corporația de stat Rostec și se află sub sancțiuni internaționale.
Consiliul pentru revizuirea investițiilor semnificative pentru securitatea statului a declarat pentru Logos Press că decizia este o reacție la schimbarea conducerii Topaz. Din 2023, această companie nu a fost supusă examinării investițiilor, o procedură obligatorie, mai ales atunci când compania este legată de un proprietar străin și se află sub sancțiuni. Timp de doi ani întregi, conducerea Topaz a primit notificări și apeluri din partea Consiliului prin care i se cerea să se supună controlului și să confirme datele solicitate. Dar nu a existat niciun răspuns.
Iar la 10 iulie anul acesta, competențele Consiliului au fost extinse: acesta a primit dreptul de a solicita aproape orice informație. Această listă include acum informații privind investițiile, structura acționariatului, beneficiarii, situația financiară, în funcție de tipul și reședința investitorului. Consiliul a fost autorizat să solicite accesul la baze de date și informații din registre publice, precum și din surse deținute de entități private.
Între timp, reprezentanții Topaz încearcă în mod activ să legalizeze vânzarea uzinei și schimbarea conducerii acesteia. Trebuie remarcat faptul că, în octombrie 2023, uzina a fost vândută pentru 16 milioane de euro unei companii rusești, care, potrivit unor surse, este controlată de un om de afaceri moldovean. În luna martie a acestui an, cetățeanul turc Yuksel Maxim Onur a fost numit noul director al Topaz, iar Oscar Vaysman a fost numit adjunctul său. Și din nou – ocolind procedura de selecție.
Ca urmare, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor Semnificativ pentru Securitatea Statului a impus o interdicție asupra oricăror posibile investiții legate de Topaz SA, făcând obligatorie coordonarea schimbării structurii de proprietate și de management cu autoritățile de stat.
De asemenea, a suspendat drepturile de vot ale ODK și a blocat capacitatea de a convoca adunări generale sau de a schimba conducerea.
Consiliul a confirmat pentru Logos Press că singurul administrator legal al Topaz în prezent este Inna Linnic. Ea este cea care este înregistrată în acest statut la Agenția pentru Servicii de Stat și este responsabilă de companie.
Potrivit doamnei Linnik însăși, ea nu are încă acces la uzină. În același timp, Topaz are în bilanț active solide de 400 de milioane de lei, inclusiv echipamente pentru fabrică și un teren de 4 ha în partea centrală a Chișinăului.
„Țin să menționez că, la 10 iunie curent, a fost emis un Ordin al Directorului SIS, prin care Topaz a fost inclus în lista persoanelor supuse măsurilor restrictive de către Consiliul de Securitate al ONU și UE (hyperlink). Pe baza acestuia, în aceeași zi, STS a blocat toate conturile și activele societății.(LP: măsura fiscală a afectat 97,72% din acțiunile companiei deținute de ODK prin intermediari, precum și participațiile minoritare ale altor acționari). Cu toate acestea, la 20 iunie, 470 de mii de lei au fost debitați din contul Topaz SA în baza unei decizii de colectare a executorului judecătoresc Iacob Miron. Acești bani au mers în favoarea lui Oscar Vaisman. Se pune întrebarea: cum este posibil? Pe ce bază a fost radiată aproape o jumătate de milion? În ce scop? Ce document a stat la bază și cine l-a semnat în numele societății? Eu, ca administrator, nu știu acest lucru”.
Reamintim că multe agenții de stat ar trebui să fie implicate în punerea în aplicare a măsurilor de blocare a activelor și conturilor. În special – Cadastrul bunurilor imobile, Agenția Servicii de Stat, Depozitarul central unificat de valori mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte agenții care pot facilita transferul activelor către subiectul restricțiilor. Dar având în vedere cât de ușor au fost debitați 470 de mii de lei din contul blocat (!), puțini oameni vor fi surprinși de tranzacții mai mari.
„Nu pot controla întreprinderea de la distanță, urmărind toate tranzacțiile ilegale”, a declarat Inna Linnic. – Dacă mâine vor începe să producă drone la Topaz, nu eu voi fi responsabilă, ci cei care au închis ochii la tot ce se întâmplă acolo”.
