По данным следователей, группа действовала с 2023 года. Жертв обманом заставляли инвестировать на различных платформах криптовалюты или в акции известных компаний. Для убеждения использовали видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта (дипфейк), в которых появлялись известные деятели, рекламирующие онлайн-инвестиции. Затем с заинтересованными лицами связывались операторы колл-центра, которые запрашивали внесение средств на неавторизованные торговые платформы. После перевода денег связь группы с ними прекращалась.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые действовали через два так называемых «колл-центра», расположенных на территории Украины.
Следователи также указывают на то, что жертв побуждали устанавливать программы удаленного доступа на их личные устройства. Таким образом, подозреваемые получали доступ к банковским данным и приложениям интернет-банкинга.
На сегодняшний день власти установили личности 43 пострадавших, ущерб оценивается примерно в 12 млн молдавских леев.
В результате обысков было изъято более 150 единиц ИТ-оборудования (компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны), более 157 000 евро наличными, дорогие часы и пневматическое ружье.
