Сотрудники Генерального управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с PCCOCS объявили о раскрытии схемы налогового уклонения на сумму 3,4 млн лея при сборе металлолома в Кишиневе.
Уголовное преследование было начато прокуратурой в 2025 году для расследования схемы, действовавшей в период с 2022 по 2025 год.
В настоящий момент под следствием находятся три руководителя, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов государству. Чтобы уменьшить доходы от покупки и продажи металлолома, они выводили крупные суммы денег со счетов под ложным предлогом займа для близких лиц.
На основании дела, открытого прокурорами PCCOCS, правоохранители провели обыски на всех трех предприятиях. Были изъяты бухгалтерские документы, черновики, рабочие компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, внешний жесткий диск с информацией и данными о полученных доходах и реальной выплате зарплаты, а также 220.000 леев без объяснения происхождения.
Расследование продолжается для выявления всех причастных к этому преступлению лиц.
