Сооснователя пирамиды задержали в Киеве, сообщили в Киберполиции Украины.
По данным следствия, начиная с 2022 года члены группировки развернули на территории Украины целую сеть финансовых пирамид. Злоумышленники предлагали гражданам инвестировать в собственный токен, обещая стабильную прибыль. Фактически она формировалась за счет привлечения новых инвесторов, а выплаты производились по пирамидальной или бинарной системе комиссий.
Основатель с супругой обеспечивали популяризацию проекта в Instagram. Рекламу поддержали другие блогеры. Сумма ущерба от деятельности мошенников составила ~$1 млн.
Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов на территории Хмельницкой, Одесской, Черниговской и Полтавской областей. Они изъяли компьютерную технику, заметки и автомобиль.
Одному из участников следователи сообщили о подозрении в мошенничестве. Статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Пострадали ли какие-либо граждане Республики Молдова от деятельности этой криптопирамиды пока не сообщается.
