Sancțiunea a fost stabilită prin Decizia nr. 48 din 4 martie 2026 a Comitetului executiv al BNM din cauza neregulilor identificate în operațiunile companiei.
Potrivit BNM, încălcările identificate se referă la mai multe domenii de activitate ale organizației, inclusiv:
– Cerințe de creditare responsabilă;
– cerințele referitoare la documentația internă;
– termenii și condițiile de finanțare ale organizației;
– asigurarea transparenței activităților;
– cerințele de raportare;
– cerințe privind clasificarea împrumuturilor;
– furnizarea de informații către birourile de credit.
Anterior, cea mai mare amendă aplicată de autoritatea de supraveghere organizațiilor de microfinanțare a fost de 1.564.578,47 lei.
