Национальный банк усилит контроль над процессом обмена валют. Это предусмотрено поправками к Закону о Нацбанке и Закону о валютном регулировании приняты в четверг в первом чтении.
Согласно поправкам, обменные пункты будут обязаны вести строгое видеонаблюдение своей деятельности. Также необходимо будет информировать Нацбанк, если сумма полученного займа/кредита резидентом со стороны нерезидента Молдовы превышает 10 тыс. евро (сейчас — 50 тыс. евро).
Повышаются штрафы для валютных касс за несоблюдение профильного законодательства — с 25 до 100 тыс. леев. Вводятся изменения по части получения лицензии валютных касс (обязательство предоставления информации о выгодоприобретающих собственниках кассы). Проект предусматривает увеличение срока принятия решения НБМ о лицензировании обменных пунктов и гостиниц — с 15 до 30 дней с учетом дополнительных лицензионных требований.
Такие меры обусловлены необходимостью усиления процесса надзора за участниками валютного рынка в РМ: обменными пунктами, администраторами, акционерами или партнерами обменных пунктов и гостиниц, их фактическими бенефициарами.
С принятием закона НБМ, как надзорный орган, получит правовые инструменты для обеспечения лучшего надзора за деятельностью валютно-обменных пунктов.
