Расследование было начато после того, как компания провела пресс-конференцию, на которой объявила о запуске криптомонеты Double Case Token.
«Учитывая публичный характер сообщения, а также тот факт, что предложение адресовано широкой общественности (неспециалистам), НКФР инициировала расследование в пределах своей компетенции для оценки юридической квалификации заявленных действий и имеющейся общедоступной информации по этому вопросу. После завершения расследования НКФР представит дополнительную информацию и, при необходимости, предпримет необходимые меры», — говорится в пресс-релизе, опубликованном НКФР.
Орган также уточняет, что в соответствии с положениями Закона 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предоставление услуг, связанных с виртуальными активами, запрещено на территории Республики Молдова.
Согласно тем же правовым нормам, финансовые и банковские учреждения не имеют права допускать к операциям резидентов с авторизованными в других государствах поставщиками криптовалютных услуг, совокупный объем которых превышает эквивалент 50 тыс. леев в месяц.
