Государственная налоговая служба сообщает, что правоохранительные органы раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Ущерб для государственного бюджета от действий компании, предоставляющей услуги по оформлению пакета документов для получения гражданства Молдова и Румынии, оценивается более чем в 6 млн леев.
В офисе налогоплательщика было проведено 12 обысков. В ходе расследования выяснилось, что после оформления гражданства Республики Молдова соответствующие документы подавались в Национальный орган по вопросам гражданства Румынии для получения лицом румынского гражданства.
За свои услуги компании-поставщики получали оплату как в национальной валюте, так и в иностранной, а также в электронных деньгах, без отражения полученных доходов в бухгалтерском учете и уплаты соответствующих налогов.
Правоохранительные органы расследуют деятельность как самой компании в качестве юридического лица, так и двух ее руководителей. В результате обысков изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, программное обеспечение, черновые записи, денежные средства в национальной и иностранной валюте, доверенности и другие документы с признаками подделки, оформленные на иностранных граждан, преимущественно граждан Российской Федерации.
