Următoarele teritorii sunt excluse: Barbados, Insulele Cayman, Gibraltar, Emiratele Arabe Unite, Jamaica, Iordania, Filipine, Seychelles, Emiratele Arabe Unite și Senegal. Lista actualizată a fost aprobată de guvern la 1 octombrie.
Eliminarea acestor nouă jurisdicții reflectă modificările aduse listelor internaționale și regionale și recunoaște faptul că acestea îndeplinesc în prezent standardele internaționale de transparență.
Potrivit ministrului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, proiectul de document a fost elaborat în comun cu Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor în baza Metodologiei de identificare a jurisdicțiilor și regiunilor autonome care nu îndeplinesc standardele internaționale de transparență. Aceasta a fost elaborată pentru a pune în aplicare mecanismele așa-numitei legi deoffshorizare. La actualizarea listei, au fost luate în considerare atât datele furnizate de autoritățile naționale, cât și de structurile internaționale, în special UE și FMI, privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
Pentru a califica o jurisdicție ca fiind neconformă cu standardele de transparență, se analizează: gradul de cooperare privind schimbul de informații referitoare la datele de înregistrare a societăților (fondatori, acționari, beneficiari etc.), rapoartele organizațiilor internaționale privind punerea în aplicare a standardelor de transparență și eficiența activității autorităților competente, precum și prezența unor dispoziții relevante în legislația națională.
