В ходе расследования предъявлены обвинения шести лицам из руководства трех компаний, а также самим этим компаниям.
Преступная схема, реализованная в Кишиневе, выражалась в выплате зарплат «в конвертах» работникам и уклонении от выдачи фискальных чеков. В результате этого незаконно занижались их платежи по НДС и подоходному налогу, взносы обязательного медицинского страхования и обязательные взносы государственного социального страхования.
Более того, для сокрытия этих незаконных доходов руководство трех компаний якобы предоставило своим компаниям кредиты на сумму почти 3 млн леев.
Уже были проведены обыски прокурорами PCCOCS совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством ГНС, при поддержке сотрудников Национальной следственной инспекции и бойцов Fulger. Обыски проводились в домах руководителей компании и в их офисах. Были изъяты бухгалтерские документы, вычислительная техника, проекты документов, а также финансовые средства в разных валютах на сумму более 6,6 млн леев, более 1,1 млн евро и почти $300 тыс.
