По данным регулятора, преступники используют социальные сети для распространения ложной рекламы и, пользуясь неосторожностью людей, заманивают их в предполагаемые инвестиционные схемы, обещая баснословную прибыль.
В частности, используются названия известных компаний или национальных и международных учреждений, бренды и логотипы центральных и коммерческих банков, фиктивные веб-страницы. Также мошенники прибегают к подделке печатей или документов. При этом схемы регулярно меняются, что затрудняет их выявление и увеличивает количество жертв.
В этой связи Нацбанк призывает граждан получать информацию из официальных источников и быть осторожными, когда им обещают большую и быструю прибыль. Он рекомендует гражданам не обсуждать вопросы инвестиций с подозрительными лицами, использующими агрессивные методы продаж, и не отправлять деньги людям, с которыми они общались только в Интернете. В частности, НБМ отмечает, что банковские реквизиты, копии документов, удостоверяющих личность, или любая другая конфиденциальная информация не должны предоставляться на веб-страницах, которые пропагандируют получение крупной или быстрой прибыли и подлинность которых не может быть проверена.
В то же время НБМ в очередной раз предупреждает о рисках инвестирования в криптовалюты, которые не регулируются в Республике Молдова.
