Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы под руководством Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 3 млн леев, организованную компанией, основной сферой деятельности которой является строительство.
В течение 2025 года компания из Кишинёва получала денежные поступления от физлиц и компаний, однако не отражала их в бухгалтерском учёте и, соответственно, указывала в налоговых декларациях искажённые сведения о фактических доходах предприятия.
В связи с этим сотрудники ГНС и прокуратуры провели 4 обыска в офисах, по месту жительства и в транспортных средствах лиц, принимающих решения в компании.
В ходе следственных действий были изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновики, расходные ведомости и т. д.
Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела.
Подписывайтесь на наши обновления
