Как работала схема:
— иллюзия надежности. Для усыпления бдительности злоумышленники создали качественные веб-ресурсы, активно вели Telegram-канал, официально зарегистрировали торговую марку и открыли презентабельное офисное помещение, оборудованное под кассу;
— «физический» скам. Клиенты оставляли онлайн-заявку на покупку криптовалюты, после чего их приглашали в офис и просили передать наличные. Деньги забирали, но криптовалюта на кошельки клиентов так и не поступала;
— психологические уловки. Чтобы обманутые не шли в полицию сразу, мошенники применяли тактику затягивания времени. Некоторым клиентам переводили малую часть оговоренной суммы в криптовалюте и выдавали «письменные гарантии» того, что операция скоро будет завершена.
Только по одному из подтвержденных эпизодов сумма ущерба составила почти 1,6 млн гривен (620 тыс. леев). Точное количество потерпевших на момент написания не установлено.
В результате более 20 обысков в семи регионах Украины изъяты компьютерная техника, телефоны, документация и более 20 млн гривен (7,73 млн леев) наличными.
Организатору схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В отличие от Молдовы, Верховная рада Украины ещё в 2021 году легализовала виртуальные активы, что позволило собственникам виртуальных активов легально обменивать и декларировать их.
