Расследование мошеннической схемы продолжалось три года, пишет bits.media.
Мошенники использовали для хищения криптовалюты поддельные инвестиционные платформы. Жертв искали среди русскоязычных жителей США через рекламу в Facebook. Откликнувшимся звонили «инвестиционные консультанты», помогали открыть аккаунты, купить криптовалюту и перевести на указанные адреса.
Согласно материалам расследования, спустя несколько недель или месяцев клиенты теряли доступ к аккаунтам, пытаясь вывести деньги. В других случаях от жертв схемы требовали оплатить дополнительные комиссии и налоги. Позднее мошенники вновь связывались с пострадавшими и обещали помочь вернуть похищенную криптовалюту.
Следствие утверждает, что мошенники использовали серверную инфраструктуру и IP-адреса в Украине и других странах Восточной Европы (не исключено, что и в Молдове). Часть серверов размещалась у американских хостинг-провайдеров.
На прошлой неделе правоохранители провели длившиеся по нескольку часов следственные действия одновременно в трех часовых поясах, сообщила прокуратура.
Прокуратура оценила общий ущерб от аферы в десятки миллионов долларов. Некоторые потерпевшие лишились всех сбережений. Правоохранителям удалось изъять только около $300 000 похищенных средств.
Комментарии
0Комментариев пока нет. Вы можете начать разговор.
Комментировать могут читатели с аккаунтом Logos Press.
Войти, чтобы комментировать