Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщили о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
По информации ГНС, с 2023 года подозреваемые управляли четырьмя компаниями, осуществлявшими деятельность по заготовке зерна, выращиванию овощей и фруктов, а также по их сушке и переработке. После накопления задолженности они инициировали процедуру несостоятельности с последующей ликвидацией фирм.
За оказанные услуги и реализацию сельхозпродукции компании получали доходы как в национальной, так и в иностранной валюте, не отражая их в бухгалтерском учете и не уплачивая соответствующие налоги.
Для раскрытия схемы 7 апреля 2026 года было проведено 12 обысков у налогоплательщиков в Кишиневе, Штефан-Водэ, Брецень, Гинчешть и Стрэшень, осуществляющих деятельность в аграрной сфере. У нарушителей были изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновики, ведомости, сметы расходов и т. д.
Расследования по данному делу продолжаются.
