Ключевыми направлениями сотрудничества станут борьба с инвестиционными схемами и телефонным мошенничеством. НКФР регулярно ведет мониторинг компаний, предлагающих сверхприбыль или действующих на рынке криптоактивов без авторизации НКФР, а затем передает правоохранительным органам данные о нелицензированных платформах и финансовых пирамидах (например, дело о платформе TUX или сомнительных криптовалютах).
Если вы стали жертвой онлайн-мошенничества, связанного с финансовыми услугами, НКФР рекомендует немедленно обращаться по номеру 112 и сохранять все скриншоты переписок и транзакций. Полиция использует современное техническое оснащение по расследованию киберпреступлений для сбора цифровых улик по финансовым делам.
Кибермошенники наступают
ГИП и НКФР совместно информируют граждан о схемах, где злоумышленники представляются сотрудниками полиции или банков для получения доступа к счетам. Фиксируются массовые фишинговые атаки и рассылки через WhatsApp и Viber с использованием поддельных служебных удостоверений.
По данным Генерального инспектората полиции (ГИП), число уголовных дел, связанных с различными формами онлайн-мошенничества, выросло с 450 в 2023 году до 950 в 2025 году.
Банковские и IT-преступления тоже не редкость. С начала 2025 года в Молдове зарегистрировано более 1200 преступлений в финансово-банковской сфере, совершенных через интернет. Общая сумма ущерба по этим делам превысила 200 миллионов леев.
Всего в 2025 году на территории Молдовы было зарегистрировано 23 118 преступлений всех видов.
Крупные совместные расследования (НКФР и ГИП)
Одно из самых масштабных киберпреступлений в Молдове — дело платформы TUX. В рамках этого дела было открыто 3 уголовных дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности и мошенничества. Оценочный ущерб от этой финансовой пирамиды превышает 40 млн евро.
